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        海南瑞澤新型建材股份有限公司公告

        http://www.aimlp.tw????2015年12月17日???? 來源:證券時報

            海南瑞澤新型建材股份有限公司公告(系列)

            證券代碼:002596證券簡稱:海南瑞澤(44.80,2.10,4.92%)公告編號:2015-142

            海南瑞澤新型建材股份有限公司

            第三屆董事會第十八次會議決議公告

            本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整,沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

            海南瑞澤新型建材股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十八次會議召開通知于2015年12月11日以書面和通訊方式送達各位董事及其他相關出席人員,并于2015年12月16日在公司會議室召開。本次會議由董事長張海林先生主持,會議應出席董事9人,出席會議董事9人,全體董事均現場出席會議,公司監事以及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

            經與會董事認真審議,一致通過了如下議案:

            一、審議通過《關于補選董事會戰略委員會委員的議案》。

            經審議,同意公司補選吳悅良先生為公司第三屆董事會戰略委員會委員。

            表決情況:9票同意,0票棄權,0票反對。

            二、審議通過《關于修改<公司董事、監事薪酬管理制度>的議案》。

            經審議,為進一步完善公司董事、監事的激勵約束機制,有效調動董事、監事的積極性、主動性和創造性,緊密結合公司利益和管理人員的個人利益,提高公司經營管理水平,促進公司健康、持續、穩定發展及確保公司發展戰略目標的實現,同意公司新修訂的《公司董事、監事薪酬管理制度》,并同意提交股東大會審議,具體內容見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

            表決情況:9票同意,0票棄權,0票反對。

            三、審議通過《關于修改<公司高級管理人員薪酬管理制度>的議案》。

            經審議,為進一步完善公司高級管理人員的薪酬管理,建立科學有效的激勵和約束機制,有效調動高級管理人員的積極性、主動性和創造性,穩定公司的管理團隊,同意公司新修訂的《公司高級管理人員薪酬管理制度》,具體內容見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

            表決情況:9票同意,0票棄權,0票反對。

            四、審議通過《關于使用募集資金向全資子公司大興園林增資及大興園林向配套融資實施主體之三亞苗木增資的議案》。

            經審議,同意公司按照2015年第一次臨時股東大會的授權及已披露的《發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》中的募集配套資金使用方案,使用募集資金凈額231,985,751.07元向三亞新大興園林生態有限公司(以下簡稱“大興園林”)進行增資,并同意由大興園林使用募集資金120,000,000.00元向三亞大興園林苗木繁殖基地有限責任公司進行增資,用于恩平苗木基地建設項目。具體內容見同日披露的《關于使用募集資金向全資子公司大興園林增資及大興園林向配套融資實施主體之三亞苗木增資的公告》。

            公司監事會、獨立董事及廣發證券(21.15,0.35,1.68%)對上述事項發表的相關意見見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

            表決情況:9票同意,0票棄權,0票反對。

            五、審議通過《關于變更公司營業執照及修改公司章程的議案》。

            經審議,同意公司根據2015年第一次臨時股東大會的授權:在本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項實施完成后,董事會受權對《公司章程》有關條款作出修訂。同意公司股本由原來的267,779,472股變更為324,458,886股;公司營業范圍由原來的“商品混凝土生產與銷售;混凝土制品生產與銷售;建筑材料銷售;水泥生產與銷售,交通運輸(僅限分支機構運營)”變更為“商品混凝土生產與銷售;混凝土制品生產與銷售;建筑材料銷售;水泥生產與銷售,交通運輸(僅限分支機構運營);園林建設、園林綠化設計、施工、苗木銷售、給排水管管道安裝、室內裝修、市政工程施工。”并同意管理層具體辦理工商變更登記以及和本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易有關的其他備案事宜。

            《公司章程修正案》及新修訂的《公司章程》見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

            表決情況:9票同意,0票棄權,0票反對。

            六、審議通過《關于增資新疆煤炭交易所有限公司的議案》。

            經審議,同意公司以自有資金9,500萬元人民幣投資新疆煤炭交易所有限公司(以下簡稱“目標公司”),以取得目標公司新增注冊資本后的22.23%的股權。同意公司辦理本次協議的簽訂及其他后續事務。具體內容見同日披露的《關于增資新疆煤炭交易所有限公司的公告》。

            表決情況:9票同意,0票棄權,0票反對。

            七、審議通過《關于召開2016年第一次臨時股東大會的議案》。

            本次臨時股東大會采用現場及網絡投票相結合的方式召開,《關于召開公司2016年第一次臨時股東大會的通知》的具體內容于同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》以及指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

            表決情況:9票同意,0票棄權,0票反對。

            特此公告。

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